三友联众:关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-057 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：宋朝阳先生（董事长）、傅天年先生、孟少锋先生、孟繁龙先 生 三友联众集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审 计部负责人及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 了 2023 年第二次临时股东大会，选举产生第三届董事会 4 名非独立董事、3 名 独立董事，共同组成公司第三届董事会；选举产生第三届监事会 2 名非职工代表 监事，与公司 2023 年 9 月 6 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监 事共同组成公司第三届监事会，任期均为自 2023 年第二次临时股东大会审议通 过之日起三年。 2023 年 9 月 15 日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第 一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任 ...