三友联众:第三届董事会第二次会议决议公告

第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据自身实际情况，完成了 2023 年第三季度报告的编制工作。报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-065）。 证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-062 三友联众集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯会议形式召开。公司于 2023 年 10 月 20 日以书面、邮 件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应出 席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法 ...