三友联众:第三届董事会第四次会议决议公告

三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯会议形式召开。公司于 2024 年 2 月 23 日以书面、邮 件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应出 席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的议案》 经与会董事审议，为降低公司重要原材料铜、银商品价格波动对公司生产经 营的不利影响，综合考虑公司原材料的采购规模及套期保值业务的预期成效等因 素，在保证正常生产经营的前提下，同意公司以自有资金开展最高保证金余额不 超过人民币 2,000.00 万元的商品期货套期保值业务。业务期间为 2024 年 3 月 4 日至 2025 年 3 月 3 日，在上述范围内，资金可循环使用。同时审议通过了公司 编制的《三友联众集团股份有限公司关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务 的可行性分析报告》。 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议发表了 ...