三友联众:董事会议事规则

三友联众集团股份有限公司 董事会议事规则 三友联众集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）和《三友联众集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会 公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长一名。公司独立董事占董 事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个 专门委员会，各专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，且委员 ...