中英科技:董事会薪酬与考核委员会实施细则

董事会薪酬与考核委员会实施细则 常州中英科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为完善常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司治理 结构，建立健全董事、高级管理人员的薪酬与考核机制，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《常州中英科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审 查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的 全体董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成 ...