中英科技:第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-009 常州中英科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较 为健全的内部控制制度。董事会经核查认为：在报告期内公司不存在重大内部控 制缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的 内控体系，同时公司内控制度得到有效的执行，并出具了《2023 年度内部控制 评价报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案通过。 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于 2024 年 4 月 19 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董 事会会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 9 日以电话和其他通讯方式送达各位董 事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、井 然哲先生以通讯表决方式出席会议。 会议由董事长、总经理俞卫忠主持，监事、高级管理人员列 ...