曼卡龙:董事会决议公告

一、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经与会董事审议，认为公司编制的《2024 年半年度报告》及其摘要符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年半年度报告全文》及 《2024 年半年度报告摘要》。 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-078 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 8 月 16 日通过邮件及电话方式向 各董事发出，本次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 2 人，为瞿吾珍、孙舒云），监事 及高级管理人员列席了本次会 ...