曼卡龙:监事会决议公告

曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 8 月 16 日通过邮件及电话方式向 各监事发出，本次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开，本次会议由监事会主席周斌先生主持，应参加监事 3 人，实际参加监 事 3 人，董事会秘书列席了本次会议，本次会议的通知、召集、召开及表决程序 均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-079 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》 经审议，公司监事会认为：公司增加子公司北京曼卡龙、陕西曼卡龙作为募 投 ...