曼卡龙:2024年第四次临时股东大会决议公告

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-096 曼卡龙珠宝股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长孙松鹤先生 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （1）现场会议召开时间为：2024年9月27日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年9月27日 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年9月27日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024年9月27日9:15至15:00期间的任意时间。 6、会议通知情况：公司于 2024 年 9 月 11 日在巨潮资讯网刊登了《关于召 开 2024 年第四次临时股东大会的通知》，公告了 2024 年第四次临时股东大会审 议的事项 ...