嘉亨家化:第二届董事会独立董事第一次专门会议决议

嘉亨家化股份有限公司 第二届董事会独立董事第一次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事第一次专 门会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知及材料于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件、电话及微信等方式送达各位独立董事。本次会议 应到独立董事3名，实到独立董事3名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项， 并充分表达意见。全体独立董事共同推举独立董事吴锦凤女士主持本次会议，本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司《独立董事工作制度》等公司规 章制度的有关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 经审核，公司独立董事认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的规定，与公司实际情况相 匹配。本次利润分配预案综合考虑 ...