嘉亨家化:第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-018 嘉亨家化股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，董事会认为：《2024 年第一季度报告》编制程序符合法律、行政 法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、 管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第二届董事会第十六次会议决议； 1 一、董事会会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材 料于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、监事及高 级管理人员。本次会议由公司董事 ...