嘉亨家化:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-039 嘉亨家化股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性： (1) 公司第二届董事会第十九次会议于 2024 年 9 月 23 日召开，审议通过了 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (2) 公司董事会召集、召开本次会议符合《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议审议 通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 10 月 9日14:30在公司会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开2024年第二次 临时股东大会（以下简称"本次会议"），现将本次会议相关事项公告如下： 一、召开 ...