中金辐照:中金辐照股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议的公告

中金辐照股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议通知于 2024 年 8 月 1 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 8 月 4 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应 参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。公司部分监事、高级管理 人员列席会议，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司 章程》的规定。根据《公司章程》的规定，本次会议由半数以上董事共 同推举董事、总经理张冬波先生召集和主持。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-076 第四届董事会第十一次会议决议的公告 公司董事会于近日收到郑强国先生的书面辞职报告，郑强国先生因 达到法定退休年龄，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主 任委员职务，为保证公司经营决策顺利及董事会正常运作，根据《公司 章程》等规定，经董事会全体董事共同推举，公司董事、总经理张冬波 先生代行董事长以及董事会战略委员会主 ...