中金辐照:中金辐照股份有限公司第四届董事会第十次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议通知于 2024 年 7 月 19 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 7 月 22 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应 参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由公司董事长郑强国 先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 《关于子公司投资建设深圳金鹏源光明灭菌产业基地项目的议案》 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-072 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事审议，一致认为：公司充分借助深圳市光明区光明街道 白花片区连片产业用地土地整备的契机，推动深圳市金鹏源辐照技术有 限公司（以下简称"深圳金鹏源"）在深圳光明产业布局进行优化升级， 符合公司战略发展需要。同意深圳金鹏源在深圳市光明区投资建设"深 圳金鹏源光 ...