中金辐照:中金辐照股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-083 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议通知于 2023 年 10 月 19 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2023 年 10 月 23 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议应 参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司监事、高级管理人员 列席会议，会议由公司董事长郑强国先生主持。会议的召集、召开和表 决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以 下议案： 审议通过了《关于公司＜2023 年第三季度报告＞的议案》。 经与会董事审议，一致认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制 和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会/深圳证券 交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈 ...