中金辐照:董事会决议公告

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-017 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以 下议案： 1.审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 《2023 年度董事会工作报告》相关内容详见公司同日披露在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议应参加 表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席 会议，会议由公司董事长郑强国先生主持。会议的召集、召开和表决程 序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 公司独立董事向董事会提交了 2023 年度述职报告，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。公司董事会 ...