中洲特材:董事会决议公告

上海中洲特种合金材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。本 次会议于 2024 年 4 月 18 日下午 14:30 以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-008 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 根据公司董事会2023年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编 制了公司《2023年度董事会工作报告》，可参 ...