中洲特材:董事会决议公告

第四届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-026 上海中洲特种合金材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十一次会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。 本次会议于 2024 年 8 月 20 日下午 14:30 在公司四楼会议室以现场结合通讯方式 召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事长冯明明先生、董事韩明先生、 徐亮先生、付峪先生、独立董事宋长发先生、韩木林先生和袁亚娟女士以通讯方 式出席会议。 本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》 公司按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公 ...