恒宇信通:第二届董事会第十一次会议决议公告

审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 经审议，董事会认为：同意公司将"新一代航电系统设备产业化建设项目"、 "航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目"募投项目的达到预定可使用 状态时间延长到 2025 年 12 月 31 日。 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2023-073 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十一次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 22 日通过邮件、书 面的方式送达各位董事，会议于 2023 年 12 月 26 日以现场和通讯相结合的方式 在公司会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中高健存、 叶锋以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长吴琉滨先生召集并主持，公 司全体监事、高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》、《董事会议事规则》的相关 ...