*ST恒宇:第二届董事会第十五次会议决议公告

第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十五次会议（以下简称"会议"）通知已于2024年9月20日通过邮件和专人寄 送的方式送达各位董事，会议于2024年9月26日在公司会议室以现场和通讯表决 相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中高健存先生、 叶锋先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长吴琉滨先生召集并主持，公 司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2024-047 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 本议案需经公司股东大会审议通过。 2、审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有 ...