晓鸣股份:第五次董事会第四次会议决议公告

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-009 公司独立董事发表了同意的独立意见：经核查，我们认为公司聘任孙迎春先 一、董事会会议召开情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2024 年 2 月 18 日以电子邮件形式通知全体董事，于 2024 年 2 月 23 日上午在 公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名（其中董事 PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、虞泽鹏，独立董事翟 永功因其他工作原因以通讯表决方式出席本次会议），公司部分监事及高级管理 人员列席了会议，由魏晓明董事长主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公 ...