晓鸣股份:关于公司2024年日常性关联交易预计的公告

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-043 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易概述 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）为日常经营的需要，依据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《深交所自律监管指引第 2 号》"）及《宁夏晓鸣农牧股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《宁夏晓鸣农牧股份有限公司关联交 易管理制度》（以下简称"《关联交易管理制度》"）等相关规定，对公司 2023 年日常性关联交易确认及 2024 年日常性关联交易情况进行合理预计。 公司 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年日常性关联交易预计的议案》，关联董事 PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、 虞泽鹏回避表决，独立董事对此事项发表了同意的独立意见。以上议案由公司独 立董事专门会议进行了审议并发表了同意的审核意见，全体独立董事同意该事项 并提交董事会审议，保荐机构华西证券股份有限公司发表 ...