晓鸣股份:关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

3、会议召开的合法、合规性：需经公司第五届董事会第五次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》等的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 审议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年年度股东大会，审议公司第五届董事会第五 次会议、第五届监事会第三次会议提交的相关议案。公司已于 2024 年 4 月 19 日在证监会指定信息披露媒体上刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》 （公告编号：2024-048），现将本次股东大会的有关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-062 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 公司股东只能选择 ...