晓鸣股份:董事会决议公告

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-087 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件形式通知全体董事，于 2024 年 8 月 23 日上午在 公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名（其中董事 PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、虞泽鹏，独立董事翟 永功因其他工作以通讯表决方式出席本次会议）。公司部分监事及高级管理人员 列席了会议。会议由魏晓明董事长主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符 合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审议，根据相关法律、行政法规和规范性文件，公司编制 2024 年半年度 报告及其摘要，报告内容真实、准确、完整 ...