晓鸣股份:第五届董事会第十次会议决议公告

| 证券代码：300967 | 证券简称：晓鸣股份 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | | 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2024 年 9 月 2 日以电话形式通知全体董事，经全体董事同意豁免会议通知时 间要求，于 2024 年 9 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事 PAISAN YOUNGSOMBOON（杨 森源）因其他工作原因委托郭磊董事代为出席并表决；董事虞泽鹏因其他工作原 因委托郭磊董事代为出席并表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 会议由魏晓明董事长主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审 ...