博亚精工:关于公司非独立董事辞职的公告

特此公告。 襄阳博亚精工装备股份有限公司 证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-017 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到非独 立董事李鑫先生的书面辞职报告。因个人原因，李鑫先生申请辞去公司第五届董 事会非独立董事职务，同时辞去董事会专门委员会委员职务。李鑫先生原定任期 为 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。辞 职后李鑫先生将聚焦公司增量产品拓展，负责公司控股子公司筹备工作。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，李鑫先生的辞职 报告自送达董事会之日起生效。李鑫先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定 最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。公司董事会将按 照相关规定尽快完成董事的补选工作。 截至本公告披露日，李鑫先生持有公司股份 160,375 股，占公司总股本 ...