博亚精工:2023年度独立董事述职报告（孙泽厚）

襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为襄阳博亚精工装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 1、2023 年 3 月 10 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，本人分 别对关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人、关于董事会换 届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案发表了独立意见。 2、2023 年 3 月 28 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，本人对关于 聘任公司总经理、聘任公司财务总监、聘任公司副总经理、聘任公司董事会秘书 的事项发表了独立意见。 一、出席会议情况 作为独立董事，本人在召开董事会前会认真阅读作出决策所需要的相关资料， 并全面了解公司运营情况，以便为董事 ...