博亚精工:董事会决议公告
证券代码:300971 证券简称:博亚精工 公告编号:2024-004 襄阳博亚精工装备股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次 会议于 2024 年 4 月 7 日以电话或邮件的形式发出会议通知,于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席 9 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事 长李文喜主持召开,全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议: 一、 审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会已就2023年度工作进行了分析总结,具体内容详见同日披露于巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度董事会工作报告》。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了《2023年度总经理工作报告》,认为公司 ...