博亚精工:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-016 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开了第五届董事会第六次会议，会议决定于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年 年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五） 下午 14:30。 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程 等的规定。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点： （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日 ...