博亚精工:2023年度独立董事述职报告（幸福堂）

襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为襄阳博亚精工装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情 况汇报如下： 一、出席会议情况 作为独立董事，本人在召开董事会前会认真阅读作出决策所需要的相关资 料，并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工 作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分 发挥了独立董事的积极作用。2023 年，本人作为公司独立董事后，公司以现场 会议或通讯方式召开董事会会议共计 5 次，本人全部亲自出席，没有缺席或连 续两次未亲自出席会议的情况。 1、2023 年 3 月 28 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，本人对关于 聘任公司总经理、聘任公司财务 ...