立高食品:第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-059 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2024 年 7 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 7 月 5 日以书面、电话 及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定， 会议决议合法、有效。 立高食品股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》 为支持公司控股子公司广东立澳油脂有限公司（以下简称"广东立澳"）日常生产经 营发展及资金需求，广东立澳接受其股东彭裕辉先生、赵松涛先生、陈和军先生分别提 供人民币 2,500 万元的财务资助，接受提供的财务资助总额为人民币 7,500 万元，期限自 出借之日起 2 年（出 ...