立高食品:董事会议事规则（2024年3月修订）

立高食品股份有限公司 董事会议事规则 广东 广州 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 1 | | 第三章 | 董事会组织机构 1 | | 第四章 | 董事会提案 2 | | 第五章 | 董事会会议的召集 3 | | 第六章 | 董事会会议的通知 4 | | 第七章 | 董事会会议的召开和表决 5 | | 第八章 | 董事会会议记录 9 | | 第九章 | 决议执行 10 | | 第十章 | 议事规则的修改 11 | | 第十一章 | 附 则 11 | 立高食品股份有限公司董事会议事规则 立高食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确立高食品股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他法 律、法规、规章、规范性文件，以及《立高食品 ...