立高食品:第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-018 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 3 月 25 日以书面、电 话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6 人，实际出席董 事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 公司可转换公司债券于 2023 年 9 月 13 日开始转股，截至 2024 年 3 月 27 日，公司 总股本由 16,934 万股变更为 16,934.0222 万股，公司注册资本由人民币 16,934 万元变更 为 16,934.0222 万元，基于以上原因，以 ...