立高食品:第三届监事会第三次会议决议公告

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-021 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 本议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份 总数的 2/3 以上通过。 （二）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度并提供担保 的议案》 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 3 月 25 日以书面、电 话及邮件等形式送达。监事会主席刘青珊女士主持会议，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的 有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 为进一步规范公司治理 ...