立高食品:2023年度独立董事述职报告-梁晨

立高食品股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，公司因第二届董事会任期届满进行了换届选举，本人自公司 2023 年 11 月起担任公司第三届董事会独立董事。任职期内，公司共召开 2 次董事会 会议，本人亲自参加会议 2 次，无委托或缺席情况。本人对公司董事会审议的相 2023 年度独立董事述职报告 本人作为立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立 董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公 司章程》《独立董事工作细则》的公司内部制度规定和要求，诚信、勤勉、尽责、 忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议 案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员 的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人现就 2023 年度 独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人梁晨，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士 ...