立高食品:监事会决议公告

立高食品股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-026 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面、电 话及邮件等形式送达。监事会主席刘青珊女士主持会议，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的 有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会对《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cn ...