立高食品:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-035 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议决定于 2024 年 5 月 30 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第五次会 议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，本次股东大会会议召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）14:30 （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网 ...