立高食品:董事会决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-068 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面、电 话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6 人，实际出席董 事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关 规定，会议决议合法、有效。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董 事会审议。 （一）审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定， ...