达瑞电子:第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2023-078 东莞市达瑞电子股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于 2023 年 12 月 19 日以通讯会议方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由 董事长李清平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律 法规、规范性文件和《东莞市达瑞电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议合法、有效。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补 选董事及聘任高级管理人员的公告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东 ...