达瑞电子:董事会决议公告

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-060 东莞市达瑞电子股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度报告摘要》同 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通 知于 2024 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出 席董事 5 人，会议由董事长李清平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘 ...