苏文电能:第三届董事会第九次会议决议公告

本次会议由董事长施小波先生召集和主持。本次会议应出席董事7名，实际 出席董事7名，其中：屈文洲先生、徐井宏先生、张永磊先生以通讯方式参会。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。此次会议的召开符合国家有关法 律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-037 苏文电能科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于2024年7月23日以邮件、微信、电话等方式送达至全体董事，本次董事会于 2024年8月2日以现场结合通讯表决的方式进行。 （一）审议通过了《关于延长回购公司股份实施期限的议案》 公司于2023年12月10日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，回购股份将全部用于员工 ...