苏文电能:董事会决议公告

苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-044 苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件、微信、电话等方式送达至全体董事，本次董事 会于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯的方式进行。 本次会议由董事长施小波先生召集和主持。本次会议应出席董事 6 名，实际 参与表决的董事 6 名。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 董事会认为：公司 《2024 年半年度报告》全文及 《2024 年半年度报告摘要》 的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行 政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董 ...