金沃股份:战略决策委员会工作细则

浙江金沃精工股份有限公司 战略决策委员会工作细则 2024 年 8 月 浙江金沃精工股份有限公司 战略决策委员会工作细则 浙江金沃精工股份有限公司 战略决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司特设立 董事会战略决策委员会，并制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 1 第二条 战略决策委员会是董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后设立。 第三条 战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构，也是公司有关战略规划和投资 管理方面重大问题的议事机构。 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、 充分而专业化的研论；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟 踪。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第六条 战略决策委员会设立三名委员，其中主任委员一名。 第七条 战略决策委员会由董事组成，其中 ...