普联软件:第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-055 普联软件股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十二次会议通知于 2024 年 7 月 5 日通过电子邮件或书面方式送达。会议于 2024 年 7 月 8 日以现场 结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长蔺国强先生召集并主持，公司监事、董事会秘书及有关 高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 经审议，董事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在资质条件、执 业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险 承担能力水平等方面均 ...