普联软件:第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-047 普联软件股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 2、 审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及授权董事会办理 工商变更登记的议案》 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十一次会议通知于 2024 年 5 月 28 日通过电子邮件或书面方式送达。全体董事一致同意豁免本次会 议提前通知的义务，会议于 2024 年 5 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司会 议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长蔺 国强先生召集并主持，公司监事、董事会秘书及有关高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 ...