宁波方正:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-077 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十一 次会议决定于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会。现将会议有关 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2023年11月22日召开的第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年12月11 日9:15—15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 1 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或书面委托代理人出席现场 会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.c ...