宁波方正:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-071 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公 司决定按照相关程序进行董事会换届选举，并于 2023 年 11 月 22 日召开第二届 董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会 非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事 候选人的议案》。公司董事会提名方永杰先生、王亚萍女士、方如玘女士、李恒 青先生、叶军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名潘文才先生、石 建辉先生、杨岭先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中潘文才先生为会 计专业人士。（上述候选人简历详见附件） 根据《中华人民共和国 ...