宁波方正:第二届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-070 宁波方正汽车模具股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 三次会议于 2023 年 11 月 16 日以电话、短信等方式发出通知，并于 2023 年 11 月 22 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席人数 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席孙小明先生主持，公司董事会 秘书宋剑先生列席了本次会议。 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关 法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，股东代表监事 2 名。本次监 ...