宁波方正:第二届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-069 宁波方正汽车模具股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 一次会议于 2023 年 11 月 16 日以电话、短信等方式发出通知，并于 2023 年 11 月 22 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席人数 8 人，其中董事长方永杰先生、董事李恒青先生、李国兵先生、 独立董事贾建军先生、秦珂女士、朱作德先生以通讯表决方式参加会议。会议由 董事长方永杰先生主持，公司监事会主席孙小明先生、监事王正亮先生、潘志利 先生、董事会秘书宋剑先生、副总经理成迪龙先生列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关 法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选 人 ...