宁波方正:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-088 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开职工代表大会，选举产生公司第三届监事会职工代表监事，并于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选 举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名 第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事 会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生公司第三届董事会董事及第三届监 事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。公司第三届董事会、 监事会的任期为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 2023 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于 选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副 ...